w体育惠达卫浴(603385)：公司2024年度日常关联交易预计

　　w体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　? 本次2024年度日常关联交易预计的事项已经惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常交易合同。

　　? 本次日常关联交易事项对公司无重大影响w体育，不会使公司对关联方形成较大依赖。

　　? 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正地原则，不会影响公司的独立性。

　　2024年4月23日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次审议《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案，认为：公司2023年度发生的日常关联交易金额在预计的合理范围之内；公司2024年度预计发生的日常关联交易因正常生产经营需要而发生，交易价格均参照市场价格确定，符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，未发现有损害中小股东利益的行为和情况，相关事项符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交公司第六届董事会第二十四次会议审议w体育。

　　2024年4月25日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议，对《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事王惠文先生、王彦庆先生、王佳女士、王彦伟先生按照有关规定回避表决w体育，其他非关联董事一致同意通过该议案。

　　2024年4月25日，公司召开第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，出席本次会议的监事一致同意通过该议案。

　　2.上述预计总额度范围内，公司及公司下属公司在与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易预计总金额之间进行调剂；

　　3.上述“占同类业务比例”中“同类业务”计算口径分别为公司（含子公司）采购业务总量和销售业务总量。

　　主营业务：软件开发；智能控制系统开发；陶瓷、选煤、冶金、烟草机械制造（涉及许可项目除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；普货运输（危货除外）不锈钢制品、金属制卫浴水暖器具、汽车轮毂制造*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2．关联关系说明

　　该公司实际控制人赵祥启为公司董事长王彦庆配偶的妹妹的配偶。根据实质重于形式的原则，该公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形。

　　主营业务：许可项目：燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 2．关联关系说明

　　公司参股持有该公司30%的股权且王佳女士担任该公司副董事长，王云鹏先生担任该公司监事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形。

　　上述关联方为依法存续的公司，日常经营情况稳定，财务状况良好，未发生违约情形，具备履约能力，预计向公司及下属子公司支付款项形成坏账的可能性很小。

　　公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及接受和提供劳务服务等。所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据w体育，由双方协商确定交易价格。

　　对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。

　　上述日常关联交易是公司及子公司正常生产经营和发展的实际需要w体育，交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。