坚朗五金(00w体育2791)：第四届董事会第十六次会议决议

　　w体育本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏w体育。

　　号公司总部会议室以紧急会议的形式召集与召开，会议采取现场结合通讯表决方式，会议通知于2024年4月17日以口头及通讯方式向全体

　　董事发出。应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人w体育，其中董事闫桂林、白宝萍、王晓丽w体育、赵键w体育、许怀斌、赵正挺、、张爱林以通讯表决方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持。

　　为公司向特定对象发行股票的专项审计机构，为公司提供专项审计服务。根据公司2023年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会对办理公司2023年度向特定对象发行股票相关事宜的授权w体育，董事会本次聘请专项审计机构在股东大会授权的范围内，无需再次提交股东大会审议。